CUENTAS SOSPECHOSAS

El caso

IOR, cuentas específicas sospecha de los religiosos

Desde el Banco de Italia a la notificación judicial de una docena de operaciones. Una monja en las relaciones

Ettore Gotti Tedeschi, ex presidente del IOR

ROMA - Dinero en efectivo pasa a través de cuentas bancarias de la IOR y luego terminó en las cuentas en otros bancos italianos y extranjeros. Los depósitos pertenecientes a sacerdotes y monjas que se utilizaron para "barrer" el dinero o por lo menos ocultar el origen. Si bien todavía hay fuego lento la controversia sobre la destitución del presidente Ettore Gotti Tedeschi, hay otro evento que pueda incitar a la confrontación en el interior del Vaticano. Y la aparición de un nuevo escándalo sobre la gestión del Instituto de Obras Religiosas. ¿Por qué al menos una docena de informes de transacciones sospechosas ya han analizado la UIF, la Oficina de Inteligencia Financiera del Banco de Italia y remitido a la justicia y las investigaciones de la Guardia di Finanza eran criminales. Y con respecto a todos los prelados que han aceptado actuar como representante de dinero del pasaje para los propósitos que siguen siendo oscuros. Los diversos informes de los analistas nacionales Street cubren diferentes cuentas, pero no podemos excluir que al menos algunos pueden ser unidos entre sí y la cobertura de las operaciones ilegales que exigían la separación de los depósitos diferentes. Por lo tanto, se decidió agruparlas en una sola hebra y también llevar a cabo investigaciones paralelas para determinar los posibles vínculos entre diferentes personas, y especialmente entre los distintos beneficiarios, al menos aparentemente.
Por el momento sabemos que los cambios que han generado la alarma fueron reportados por los bancos italianos y extranjeros y sólo la reconstrucción de varios pasos, se supo que una de las "etapas" estaba dentro de la Santa Sede. Un mecanismo bien definido, hace dos años por el Catania Fiscal determinó como Antonino Bonaccorsi, hermano del Vincenzo jefe de condenados por sentencia firme por asociación mafiosa, fue capaz de "limpiar" 300 000 de euros de origen ilícito que hacen la cuenta de depósito abierta por el hijo de sacerdote, Don Horacio, en el IOR mediante la conexión de la banca en casa y por lo tanto el uso de códigos de seguridad asignados a su propio obispo.
Un "sistema" que las investigaciones llevadas a cabo por los magistrados romanos piscina de coordinación de Fiscal Auxiliar en Rossi reconstruido en todas sus fases, a pesar de que las relaciones entre Italia y la Ciudad del Vaticano en este asunto han sido altos y bajos y en la actualidad cooperación parece entrar en un callejón sin salida.
Los diversos "SOS" (informes de transacciones sospechosas), se toman al mismo tiempo en algunas cuentas de los bancos ordinarios se observaron retiros y depósitos de grandes sumas de dinero que no se justificaban en comparación con el curso normal, o que habían sido divididos con la esperanza de los sospechosos no alimentarios . Sin embargo, las primeras investigaciones han permitido descubrir que el dinero fue trasladado a las cuentas de la IOR y luego buscó a tientas acreditados a perder la pista de la misma. En la mayoría de los casos, la causal de habla genéricamente la Caridad. Exactamente la "voz" que usaba don Evaldo, el sacerdote a disposición de la "camarilla" del gran evento, cuando el dinero se redistribuye que se había dado por parte de funcionarios y constructores.
Se hicieron varias transacciones en línea, y sin embargo, esto ha generado la sospecha de que, en realidad, los prelados de los candidatos sólo están disponibles para entregar los códigos de acceso a los dueños del dinero. Para identificar a los verdaderos propietarios y la procedencia del dinero que ahora debe volver a generar relaciones y vínculos de los sacerdotes y las monjas involucradas. La determinación de que, habida cuenta de lo que está sucediendo en el Vaticano, podría tener consecuencias contundentes.